En el marco de un operativo que desde la primera mañana de este jueves 31 de octubre contó con allanamientos en diversos domicilios de Alta Gracia, dispuestos por el fiscal Diego Fernández, se detuvo a Pablo Díaz Mussi, señalado como la cabeza de la asociación ilícita que a través de la fundación «Dream Team» habría estafado a al menos un millar de vecinos y vecinas de la ciudad. Fuentes judiciales informaron a este Portal que se imputó también a otras cuatro personas.
Los allanamientos se llevaron adelante de manera simultánea.
Además de Pablo Díaz Mussi, se imputó por asociación ilícita y estafas reiteradas también a Karina Díaz Mussi (hermana de Pablo), Claudio Cristian Murúa, Eliana Jean y María Pía Martínez.
Las personas imputadas y la detenida son aquellas que han sido señaladas como responsables de los delitos que se investigan en las más de 30 denuncias que en los últimos días fueron presentadas en las fiscalías de Diego Fernández y Alejandro Peralta Otonello.
Las medidas tomadas este jueves arriban tras la decisión de algunas de las personas imputadas de renunciar a la fundación. Esto avivó la sospecha manifiesta de damnificados de las estafas y expresada de manera formal por los abogados Daniela Ferrari y Axel Aurich, de que había riesgo procesal si no se disponían imputaciones y prisiones preventivas.
Desde la defensa de Pablo Díaz Mussi, adelantaron a este Portal que pedirán que se le reciba declaración y expresaron que la detención y la imputación eran posibilidades que barajaban y que su concreción dependía de la decisión de la Fiscalía.
La información brindada por fuentes judiciales podría ampliarse con el correr de las horas.
Informe de Fiscalía:
La Fiscalía de Instrucción de Alta Gracia, en el marco de la investigación por estafas mediante el uso de monedas virtuales bajo la denominada modalidad “esquema Ponzi”, la cual habría operado en la ciudad de Alta Gracia y alrededores con la plataforma digital RainboxEx y creado en la ciudad una fundación con el nombre deDream Team, dispuso la imputación de cinco personas en calidad de integrantes de una Asociación Ilícita y por la comisión de estafas reiteradas, ordenándose a su vez la detención de quien sería el jefe y organizador de la banda.
A dichas imputaciones se arribó por el trabajo en conjunto con especialistas en análisis de la evidencia digital de la Dirección de Investigación Operativa de Policía Judicial (DIO) y personal de la División Investigaciones de la Departamental Alta Gracia y de la División Delitos Económicos de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía de Córdoba, coordinando y articulado por el equipo de la fiscalía.
En este marco se realizaron múltiples allanamientos simultáneos en la ciudad de Alta Gracia y en la Localidad de Villa Los Aromos, secuestrándose relevante evidencia digital y documental, a más de la detención del jefe y organizador de la organización ilícita.
En atención a la complejidad de la maniobra delictual, cuantía de las víctimas y volumen de las actuaciones, se continúa trabajando denodadamente en la recepción de denuncias, testimonios e incorporación de demás material de convicción.
Próximamente se le receptará declaración a los imputados. Rige secreto de sumario y el detenido, previo los trámites procesales de rigor, va a ser trasladado y alojado en Establecimiento Penitenciario de la Provincia de Córdoba.
